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    非法集資犯罪行為有哪些
    作者:佚名  時間:2023/1/19 9:34:02  來源:北京盈科阜陽律師事務(wù)所  關(guān)注人數(shù):


    ???

    導(dǎo)讀:

    非法集資是一種犯罪活動,(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。


    ???

    非法集資犯罪行為有哪些:

    非法集資犯罪行為如下:

    1.借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。

    2.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。

    3.通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。

    4.通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。

    5.以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。

    6.利用民間“會”、“社”等組織或者錢莊進(jìn)行非法集資。

    7.利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。

    8.對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。

    9.以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資。

    10.利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。

    11.利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。

    12.利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

    13.以高利誘惑投資養(yǎng)老公寓、養(yǎng)生度假等形式進(jìn)行非法集資;

    14.以“教育儲備金”等形式進(jìn)行非法集資;

    15.以開展P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)(理財(cái)-資金池模式、以不合格借款人在平臺上發(fā)布虛假借款信息、典型的龐氏騙局)等形式進(jìn)行非法集資。


    ???

    非法集資判決后多久返錢:

    非法集資判決后多久返錢需要根據(jù)實(shí)際情況而定。公安機(jī)關(guān)前期對非法集資的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行追繳后,資產(chǎn)處置小組才會對非法所得進(jìn)行清算,最后則是人民法院判決后才能處理。

    《刑事訴訟法解釋》第三百六十六條、三百六十九條規(guī)定:查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物,確屬違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的,應(yīng)當(dāng)判決返還被害人或者沒收上繳國庫,判決返還被害人但其沒有認(rèn)領(lǐng)的財(cái)物應(yīng)上繳國庫;屬于被告人合法所有的,應(yīng)當(dāng)在賠償被害人損失,執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑后及時返還被告人。


    ???

    非法集資的特征是什么:

    法集資具備的特征如下:

    1.未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn);

    2.向社會不特定對象即社會公眾籌集資金,如未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等;

    3.承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào),有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào);

    4.以合法形式掩蓋非法集資目的。


    非法集資犯罪行為有哪些

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